კომერციული ბანკები ს დამოკიდებულება პოლიტიკურად აქტიურ პირებთან უცვლელი
რჩება კომერციული ბანკები ს დამოკიდებულება პოლიტიკურად აქტიურ პირებთან
უცვლელი რჩება.
| | ADVERTISEMENT | This text is replaced by the Flash movie. |
|
|
| წაიკითხე სმარტფონში |  |
|
"კომერციული ბანკები ს მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის გადაცემის წესის შესახებ" საქართველოს ეროვნულ ბანკთან მოქმედი ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის, მ. როინიშვილის 2012 წლის 18 იანვრის #4 ბრძანება "საკანონმდებლო მაცნეს" ვებგვერდზე გამოქვეყნდა და უკვე ძალაშია, იუწყება ინტერპრესნიუსი.
დოკუმენტის მიხედვით, ბანკებს პოლიტიკურად აქტიურ პირებთან იგივე დამოკიდებულება უნდა ჰქონდეთ, რაც - გასულ წელს. 2011 წელს ასეთ პირებთან ბანკები ს ურთიერთობის დეტალიზაცია 2010 წლის 27 მაისის ბრძანებით მოხდა.
ახალი დებულების მიხედვითაც, ისევე როგორც ძველის თანახმად, 2012 წელსაც კომერციული ბანკები ვალდებულები არიან, გამოარკვიონ, მიეკუთვნება თუ არა კლიენტი ან ბენეფიციარი მესაკუთრე პოლიტიკურად აქტიური პირის კატეგორიას.
"თუ კლიენტი ან/და მისი ბენეფიციარი მესაკუთრე წარმოადგენს პოლიტიკურად აქტიურ პირს, გარდა "უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონით და ამ დებულებით გათვალისწინებულისა, ბანკმა დამატებით უნდა განახორციელოს შემდეგი ღონისძიებები: მიიღოს ბანკის ხელმძღვანელობისგან ასეთ პირთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარების ნებართვა; მიიღოს გონივრული ზომები ასეთი პირის ფულადი სახსრების, ქონების წარმომავლობის დასადგენად; განახორციელოს ასეთ პირთან თავისი საქმიანი ურთიერთობების გაძლიერებული მონიტორინგი", - ნათქვამია ბრძანების მეშვიდე მუხლში.
ბრძანების მიხედვით, ბანკს უნდა ჰქონდეს განსაზღვრული სათანადო პროცედურები, რომლის საფუძველზეც პოლიტიკურად აქტიური პირების დადგენისა და გადამოწმების მიზნით უზრუნველყოფს შესაბამისი ინფორმაციის მოძიებას კლიენტისგან, ასევე საჯარო წყაროებიდან ან შესაბამის მონაცემთა ელექტრონული ბაზებიდან.
Related Stories
